Combate à corrupção
Receita Federal, Polícia Federal e CGU deflagram a terceira fase da OPERAÇÃO PTOLOMEU
Ação conjunta tem o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por crimes contra a administração pública, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro.
Deflagrada Operação Terceirização de Ouro
Receita Federal participa de investigação contra “esquema” de licitação fraudulenta
Receita Federal publica decisão de PAR
Corregedoria da Receita Federal indefere pedido de reconsideração de decisão sancionadora da empresa Dellamed Comércio de Artigos Hospitalares Eireli.
Receita Federal publica decisão de PAR
Corregedoria da Receita Federal indefere pedido de reconsideração da decisão sancionadora apresentado pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA.
Receita Federal e Polícia Federal deflagram desdobramento da Operação Descarte
Operação Peita visa obter provas em relação à organização voltada para o cancelamento indevido de autuações realizadas pelo Fisco Federal.
Receita Federal publica decisão de PAR
Corregedoria da Receita Federal indefere pedido de reconsideração da decisão sancionadora apresentado pela empresa SAGA ENGENHARIA LTDA.
Operação Ártemis atua no combate à corrupção e ao tráfico de drogas
Operação conjunta da Receita Federal com a Polícia Federal ocorre nesta quarta-feira em diversos municípios.
Receita aplica 13 milhões em multas sobre empresas de engenharia e construção pela Lei Anticorrupção
As sanções são previstas na Lei 12.846/2013 e foram apuradas em Processo Administrativo de Responsabilização de Entidade Privada (PAR).
Receita Federal deflagra Operação Eminência Parda
O objetivo da operação é combater o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro desviado do Município de Passos (MG).
Receita Federal, Polícia Federal e CGU deflagraram hoje (10/2) a Operação “Rolo Compressor”.
O objetivo da ação conjunta é apreender provas adicionais da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa dos investigados.
Receita Federal participa da operação Baco
Os mandados foram cumpridos em Palmas/TO, Brasília/DF e Itajaí/SC, por servidores da RFB e policiais federais.
Receita Federal investiga lavagem de dinheiro decorrente de desvios de recursos públicos da saúde no Pará.
Levantamentos iniciais apontam que os valores devidos aos cofres públicos podem ultrapassar R$ 100 milhões em tributos federais.
Receita Federal investiga desvio de recursos públicos em obras rodoviárias no norte de Minas Gerais
A 7ª fase da Operação Rota BR-090: “Rei do Norte” tem o objetivo de apurar a ocorrência de crimes relacionados à execução de obras rodoviárias na região norte do Estado e eventual prejuízo ao erário e à população.
Receita Federal participa de investigação contra Desvios de Recursos da Saúde
A Receita Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram, nesta quarta-feira (4), a operação SOS Saúde, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em realizar desvios de recursos que deveriam ser aplicados na administração de hospital público.
Receita Federal participa de investigação contra “esquema” de licitação fraudulenta
O objetivo da ação conjunta é desarticular organização criminosa especializada na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos.
Receita Federal supera R$ 1 bilhão de reais em não homologação de créditos e autos de infração decorrentes de compensações irregulares na 4ª RF
Os autos foram lavrados em face de infrações decorrentes de compensações irregulares apurados na DCOMP.
Receita Federal participa da Operação Daycare
Força Tarefa investiga desvios de recursos públicos em São Paulo
Operação Hemorragia - Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação de combate a fraudes e ilícitos tributários em empresas que prestam serviços a órgãos públicos
Receita Federal identificou desvios de verba superiores a R$ 26 milhões; autuações podem superar R$ 100 milhões.
Receita participa da OPERAÇÃO VERNISSAGE – 79ª Fase da Operação Lava Jato
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (12/01) a 79ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Vernissage”.
OPERAÇÃO “TALHA” – Receita Federal participa de fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro
OPERAÇÃO “FIM DO TÚNEL” – Receita Federal participa de fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro
Participam da operação auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, que cumprem mandados de busca e apreensão, entre outros mandados judiciais expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
OPERAÇÃO MOTOR DE LAMA
Receita Federal, Polícia Federal e CGU combatem esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no estado do Mato Grosso do Sul.
Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal deflagraram nesta manhã a Operação Armadeira 2
A investigação é um desdobramento da Operação Armadeira, para desarticular possível organização criminosa composta por agentes públicos, empresários e relacionados.
Receita Federal investiga ex-servidor público por enriquecimento ilícito, improbidade administrativa, corrupção passiva e sonegação fiscal
Receita Federal investiga lavagem de dinheiro em esquema de desvio de recursos da Covid-19 no RN
A Receita Federal (RFB), a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (30) a Operação Vale Tudo, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos destinados prioritariamente ao combate à pandemia de Covid-19.
OPERAÇÃO “TRIUNO”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram mais três fases (8ª, 9ª e 10ª) da Operação Descarte
Ações ocorrem nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro
OPERAÇÃO SEM LIMITES IV – 77ª Fase da Operação Lava Jato
Nesta fase, apura-se o suposto pagamento de vantagens indevidas a funcionários da Petrobrás, entre os anos de 2005 e 2014, como contrapartida ao possível favorecimento de uma companhia de comercialização (trading company), com possível atuação de seu principal executivo à época.
OPERAÇÃO SEM LIMITES III – 76ª Fase da Operação Lava Jato
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (07/10) a 76ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “SEM LIMITES III”.
Fiscalizações decorrentes da Operação Descarte resultam em R$ 71 milhões pagos ou parcelados
Valores lançados já totalizam R$ 485 milhões e a primeira fase da operação mirou desvio de recursos pagos por Prefeituras pela limpeza urbana.
